Финансовый мониторинг и выплаты выигрышей букмекерскими конторами

Несмотря на то, что подавляющее большинство прогнозистов в основном проигрывает деньги, все же находятся игроки, остающиеся в серьезном плюсе. Если им повезло, и конторы не начали злонамеренное блокирование счетов и всяческое «выживание» этих игроков, то возникает логичный вопрос: как отнесется государство к выигранным деньгам и могут ли возникнуть проблемы? Финансовый мониторинг выплат из БК выглядит куда более устрашающим, чем есть на самом деле. В большинстве случаев Финмониторинг не интересуется прогнозистами, если не было нарушено одно из следующих условий.

1. Игрок получает в банке выплату по чеку, выданному нерезидентом данной страны. Сумма для привлечения внимания должна составлять более 600 000 рублей (или эквивалент в другой валюте).
2. Если речь идет об электронных деньгах, барьер в 600 000 рублей остается, а правила немного меняются. Так, например, деньги на счет не должны поступать из страны, которая не входит в зону сотрудничества по противодействию отмывания денег, полученных преступным путем.
3. Есть прямое указание банкам сообщать в Финмониторинг в случае, если на счет поступает сумма, превышающая 600 000 рублей.
4. Неприятный аспект для игрока заключается в том, что если банк сочтет операции подозрительными, то дело может дойти до Финансового мониторинга вне зависимости от суммы и количества переводов.

В любом случае возможность объяснить, что деньги выиграны честно и в качестве доказательства распечатать чеки из БК, можно в любой момент. Вопрос только в том, насколько доброжелательно будет настроена сама инстанция.